Danske Bank признался в отмывании денег и заплатит $2 миллиарда штрафа

​

Крупнейший коммерческий банк Дании и наибольший в Северной Европе - Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве в части легализации средств, происхождение которых невозможно пояснить, иначе - отмывании средств, добытых незаконным путем.

В заявлении Министерства юстиции США говорится о том, что в период с 2008 по 2017 год банк проводил транзакции подозрительных клиентов, которые не могли предоставить документальное подтверждение происхождения денежных средств.

Многолетнее расследование было инициировано неизвестным осведомителем в эстонском отделении Danske, связавшийся с датскими СМИ и сообщавшим о том, что банк игнорировал знаки, указывающие на "потенциально преступные транзакции" на миллиарды долларов в европейские страны с 2008 по 2017 год, в том числе от клиентов из РФ.

В 2018 году Danske Bank заявил, что ему не удалось должным образом проверить происхождение 200 миллиардов евро ($213 миллиардов), принадлежавших нерезидентам.

​

Руководство банка согласилось выплатить Датскому отделу по расследованию преступлений 4.75 миллиарда датских крон ($679 миллионов), Министерству юстиции США $1.21 миллиарда, а также $179 миллионов Комиссии по ценным бумагам и биржам США . Общая сумма штрафа составляет $2.068 миллиардов.

Это не первый случай, когда Danske Bank попадает в подобный скандал. В 1920-х годах быстрое расширение учреждения едва не привело к краху, от которого банк спасло только вмешательство государства, которое дофинансировало его. Эмиль Глюкштадт, тогдашний генеральный директор банка оказался в тюрьме за то, что преуменьшал масштабы проблем учреждения. Он умер в тюремном заключении в ожидании суда, большая часть его имущества была использована для покрытия связанных со скандалом судебных расходов.

Источник

 

Я не очень понимаю почему штраф получает не казна, а отдел по расследованию преступлений?
Или Минюст США каким боком к банку и его деятельности?

 

Если данний случай с єтим банком в Дании не есть единичним, то почему же, тогда и дальше ему разрешали продолжать финансовую деятельность? Или, почему, по крайней мере, не продолдали пристально за ним следить, что би не произошло повторно такого? А то, что произошла рассплата за нечестние сделки, єто хорошо, будет наукой доя других тоже.